2025-05-20 17:58:00
今年初实施修订后的《中华人民共和国反洗钱法》一大亮点是将特定非金融行业纳入反洗钱监管的主体当中，其中就包括会计师事务所。5月20日，财政部网站公布《会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《办法意见稿》），总共30条意见明确了会计师事务所反洗钱义务、监督管理、法律责任等。该《办法意见稿》
2025-07-04 12:14:00
中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。通知提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上