中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
通知提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
责编：杨珍
分享小伙伴
相关文章：
晋江国寿寿险参加晋江市2025年农村二女户“生育关怀·金秋奖助学”活动08-18
8000万千瓦“绿能”入网，广东电网的“绿色”答卷有何看点？08-15
合水县实施以工代赈项目 助农增收惠民生08-12
人保财险总分联动驰援甘肃榆中抢险救灾08-11
持续至8月13日！首日500万+！08-11