近期
拉萨市反诈骗中心
联合拉萨市某银行
成功铲除一个利用个人银行卡
转移诈骗资金的犯罪团伙
抓获2名嫌疑人
案件详情
今年3月，拉萨市建立了反诈骗中心与本市所有银行分支机构的“点对点”快速联动工作机制。3月19日，拉萨市某银行向拉萨市反诈骗中心推送了一条重要线索：男子沈某要求提现其卡内当日转入的10万元。
接到线索后，反诈骗中心民警迅速展开调查。通过调查，民警发现沈某与前期掌握的嫌疑人特征基本相似，疑似为本地“洗钱”人员，并随即赶赴银行，将沈某及其同行人员肖某带回做进一步调查。
经调查，今年2月，沈某、肖某对接境外人员获取“洗钱”信息，并在拉萨开通对公账号和个人一类卡账户，以网银转账的方式转移涉赌涉诈资金。
期间，沈某、肖某帮助境外人员接收网赌和涉诈资金共计80万余元，分别非法获利3000元、1200元。目前，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，两人已被公安机关依法刑事拘留。
拉萨市反诈骗中心负责人表示，将持续开展该案的调查及打击工作，切实维护人民群众的财产安全。
警方提醒：
广大群众要提高个人信息保护意识
绝不能为了蝇头小利
外借、转卖银行卡、电话卡
一旦被他人利用实施犯罪
不但会影响个人征信
还会被追究法律责任
来源：西藏商报微信公众号
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